وجهت وزيرة العدل ماري كلود نجم أمس، بناء على المعلومات المتداولة عن عمليات تهريب مادة المازوت بكميات كبيرة عبر الحدود اللبنانية، كتابا إلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، طلبت فيه إجراء التعقبات في حق من يلزم بجرم تبييض أموال، لكون هذه العمليات تشكل جرم التهريب وفق قانون الجمارك وجرم ...
أصدرت وزارة المالية الألمانية تقريرا،الخميس، أفادت فيه أن غسل الأموال داخل البلاد تجاوز 100 مليار يورو سنويا. ووفقا للتقرير، فإن ما بين 15 – 28 ألف صفقة غير قانونية تمت في سوق الإسكان وتجارة السيارات داخل ألمانيا. وأظهر التقرير أن إجمالي حجم الأموال المغسولة في القطاعات المالية وغير المالية الألمانية، ...
