احتجز مكتب مكافحة الفساد في بولندا “سي بي أيه” يوم الخميس، نائب رئيس الوزراء السابق رومان غيرتيتش، وعددا آخر من الأفراد، بتهم احتيال على شركة مدرجة وغسل أموال. وتضم قائمة المحتجزين رجل أعمال شهير، كان واحدا من أغنى المواطنين في بولندا، وفقا لتقارير وسائل إعلام محلية. وخسرت الشركة المدرجة ما ...
أعلن الادعاء في الولايات المتحدة، أنه تم ضبط نحو 20 مليون دولار تحت حشية بشقة في ماساتشوستس، بعد القبض على برازيلي في قضية غسل أموال مرتبطة بعمليات احتيال عالمية بمليارات الدولارات. واتهم الادعاء الاتحادي في بوسطن كلبر رينيه ريزيريو روشا (28 عاما)، بالتآمر لغسل أموال في قضية ترتبط بتحقيق عن ...
